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银行卡代收U币(USDT、泰达币)赚佣金是违法的

zhoucl 2025-03-28 14:16:07 区块百科 已有人查阅

导读银行卡代收U币(USDT、泰达币)赚取佣金的行为存在一定的法律风险,可能涉及违法行为。

首先,银行卡代收U币的行为可能违反了我国的《支付结算法》,该法规定了支付服务的经营主体应当取得支付业务许可证,未经许可擅自从事支付服务属于违法行为。银行卡代收U币相当于变相的支付服务,如果没有相关的支付业务许可证,就存在违法的可能性。

其次,银行卡代收U币的行为也可能触犯《反洗钱法》和《反恐怖融资法》,因为U币等虚拟货币存在一定的匿名性和跨境流动性,容易被用于洗钱和恐怖融资活动。如果银行卡代收U币的行为

银行卡代收U币(usdt泰达币)赚取佣金的行为存在一定的法律风险,可能涉及违法行为。

首先,银行卡代收U币的行为可能违反了我国的《支付结算法》,该法规定了支付服务的经营主体应当取得支付业务许可证,未经许可擅自从事支付服务属于违法行为。银行卡代收U币相当于变相的支付服务,如果没有相关的支付业务许可证,就存在违法的可能性。

其次,银行卡代收U币的行为也可能触犯《反洗钱法》和《反恐怖融资法》,因为U币等虚拟货币存在一定的匿名性和跨境流动性,容易被用于洗钱和恐怖融资活动。如果银行卡代收U币的行为被用于非法交易,就可能触犯相关法律法规。

此外,银行卡代收U币的行为也可能构成非法吸收公众存款的行为,如果代收U币的人员以吸引公众存款为目的,通过承诺高额佣金吸引他人投资U币,从而非法吸收公众存款,就可能触犯《刑法》相关规定。

综上所述,银行卡代收U币(usdt泰达币)赚取佣金存在一定的法律风险,可能触犯多项法律法规。因此,建议广大投资者和从业人员在进行相关交易时务必遵守法律法规,谨慎合规经营,以免触犯法律风险。

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