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上海破获65亿元稳定币非法跨境换汇案

zhoucl 2025-07-25 15:54:33 区块百科已有人查阅

导读7月20日，据华夏时报报道，上海浦东新区人民法院披露了一起利用稳定币进行非法跨境换汇的案件。犯罪嫌疑人杨某、徐某等人通过控制国内空壳公司账户，为客户提供以稳定币为基础的跨境资金转移服务，在三年时间内非法买卖外汇金额高达65亿元人民币。

7月20日，据华夏时报报道，上海浦东新区人民法院披露了一起利用稳定币进行非法跨境换汇的案件。犯罪嫌疑人杨某、徐某等人通过控制国内空壳公司账户，为客户提供以稳定币为基础的跨境资金转移服务，在三年时间内非法买卖外汇金额高达65亿元人民币。

该非法团伙以 usdt为主要交易媒介，采用跨境“对敲”方式提供汇兑服务。具体操作为：境内客户向指定账户支付人民币，境外同伙则从海外账户将外汇转入客户境外账户，并从中收取1%至3%不等的手续费，整个过程规避了正常的外汇监管体系。

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