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吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案，涉案金额超10亿元
zhoucl 2025-02-12 21:40:38 快讯 已有人查阅
导读据央广网消息，近期，吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元，涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人20余名。同时，该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点，即团伙成员基本为亲属好友，他们打着境外公司的幌子，在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。主要犯罪嫌疑人张亮交代，他们通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实
据央广网报道，吉林省延边朝鲜族自治州近期破获了一起涉案金额超10亿元、涉及全国10个省份的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人20余名。此案揭示了利用虚拟货币转移资金的犯罪手法。团伙成员多为亲属好友，以境外公司为掩护，在国内外汇黑市低买高卖，赚取汇率差价。
主要嫌疑人张亮供述，他们通过与“同行”拆借外汇或用虚拟货币“置换”，在境内收购虚拟货币，再向境外出售获取外汇，从而实现非法资金转移。延边经侦统计显示，2020年至2023年全州侦办的地下钱庄案件中，涉案资金大部分来自劳务、商贸、旅游等领域，其余疑似涉及诈骗和贪腐等违法活动。
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