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问链网：香港半数加密货币找换店无须实名，“12万元或以上港币现金购买需登记个资”

zhoucl 2025-02-14 09:40:28 快讯已有人查阅

导读据港媒文汇报披露，香港半数加密货币找换店无须实名。记者近日到香港十多间俗称加密货币找换店（OTC）直击，发现在各加密货币中以泰达币最受欢迎，香港至今对OTC缺乏监管，约一半的找换点容许在无须实名登记情况下，将现金兑换为加密货币，资金追踪路线从此截断，执法部门无法再追查资金去向，这些找换店目前亦无须向执法部门提交交易报告。
据一家参与KYC认证的店铺职员表示，12万元或以上港币现金购买加密货币，才需要登记个人资料以及拍下客户照片留存资料，“我们公司都不想牵涉到非法交易，如果不进行KYC认证，万一有人楼下

据港媒文汇报报道，香港约半数加密货币找换店（OTC）无需实名登记。记者走访十多间OTC发现，泰达币最受欢迎。由于缺乏监管，约一半的找换店允许客户在不提供身份信息的情况下用现金兑换加密货币，导致资金流向难以追踪，执法部门无法追查资金去向。此外，这些店铺也无须向执法部门提交交易报告。一家参与KYC认证的店铺职员表示，只有在客户用12万元或以上港币现金购买加密货币时，才需登记个人资料并拍照留存，以避免牵涉非法交易。

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