您现在的位置是：首页 > 快讯快讯
问链网：登记监控业务钱包及交易纪录，违规者或监禁两年
zhoucl 2025-02-14 15:40:02 快讯 已有人查阅
导读据港媒文汇报披露，香港对加密货币交易所实施监管，但仅有9间持牌交易所，且主要服务专业投资者。香港特区立法会议员吴杰庄表示，香港的加密货币监管将于今年迎来新机制，特区政府将为加密货币场外交易（OTC）设立发牌制度，并要求OTC遵守《打击洗钱条例》的反洗钱（AML）及客户尽职审查（KYC）的规定。此外，持牌人只能进行虚拟资产与法定货币之间的现货交易，并需登记和监控业务钱包及交易纪录。海关关长作为监管者，负责审批牌照、例行检查、调查违规并施加惩罚，违规者最高可被罚款100 万港元或监禁两年。在KYC 认证方面，
据港媒文汇报报道，香港对加密货币交易所实施严格监管，目前仅有9家持牌交易所，主要服务专业投资者。立法会议员吴杰庄表示，今年香港将推出新的加密货币监管机制，特区政府将为场外交易（OTC）设立发牌制度，并要求OTC遵守《打击洗钱条例》中的反洗钱（AML）和客户尽职审查（KYC）规定。
新机制下，持牌人只能进行虚拟资产与法定货币之间的现货交易，并需登记和监控业务钱包及交易记录。海关关长作为监管者，负责审批牌照、例行检查、调查违规行为并施加惩罚，违规者最高可被罚款100万港元或监禁两年。
在KYC认证方面，特区政府建议核实客户身份，评估并记录客户的交易目的及性质，持续监控交易活动。
本文标签：
很赞哦！ ()
