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问链网：将尽快对Upbit的制裁审查作出决定
zhoucl 2025-02-18 16:48:42 快讯 已有人查阅
导读韩国金融服务委员会（FSC）主席Kim Byoung-hwan宣布，针对未能满足客户身份验证要求的加密交易所Upbit，监管机构将很快就是否对其实施制裁作出决定。
这一决定是在FSC下属金融情报分析院（FIU）去年8月底启动的一项检查之后作出的，该检查是Upbit虚拟资产服务提供商（VASP）执照续期流程的一部分。检查过程中发现，Upbit涉嫌违反反洗钱（AML）规定的行为多达数十万次，其中包括未能遵守“了解你的客户”（KYC）要求。
韩国金融服务委员会（FSC）主席Kim Byoung-hwan宣布，监管机构将很快决定是否对加密交易所Upbit实施制裁，因其未能满足客户身份验证要求。
此次决定基于FSC下属金融情报分析院（FIU）去年8月底启动的检查。检查发现，Upbit涉嫌违反反洗钱（AML）规定多达数十万次，包括未能遵守“了解你的客户”（KYC）要求。
此次决定基于FSC下属金融情报分析院（FIU）去年8月底启动的检查。检查发现，Upbit涉嫌违反反洗钱（AML）规定多达数十万次，包括未能遵守“了解你的客户”（KYC）要求。
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