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蒙大拿州一男子利用加密货币洗钱超240万美元被裁定有罪
zhoucl
2025-02-28 10:50:12
快讯
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导读一名蒙大拿州男子被判犯有加密货币洗钱罪。经过三天的审判，现年 73 岁的 Randall V. Rule （原蒙大拿州卡利斯佩尔居民）被陪审团裁定所有罪名成立。
2022 年 11 月 16 日，联邦大陪审团发出的起诉书指控 Randall V. Rule 和前南卡罗来纳州伊尔莫居民 Gregory C. Nysewander 涉嫌洗钱阴谋、洗钱以及违反《银行保密法》的阴谋。根据起诉书，Rule 和 Nysewander 涉嫌与他人合谋通过加密货币洗钱电信诈骗和邮件诈骗的收益。被告将资金转换为加密货币
一名73岁的蒙大拿州男子 Randall V. Rule 被判犯有
加密货币洗钱罪。经过三天的审判，陪审团裁定他所有罪名成立。
根据2022年11月16日联邦大陪审团的起诉书，Rule 和前南卡罗来纳州居民 Gregory C. Nysewander 被指控洗钱阴谋、洗钱及违反《银行保密法》。起诉书称，两人合谋通过
加密货币洗钱，涉及电信和邮件诈骗收益。他们将资金转换为
加密货币，并发送到国内外同谋控制的账户，同时隐瞒重要事实以掩盖欺诈行为。在与金融机构和
加密货币交易所沟通时，被告也做出虚假陈述。
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