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美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务

zhoucl 2025-03-07 23:41:56 快讯已有人查阅

导读美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。Garantex 的两名管理人员被指控涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务。

美国司法部与德国和芬兰联合行动，关闭了加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施。Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱并违反制裁。自 2019 年 4 月起，该平台处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。两名 Garantex 管理人员被指控运营数十亿美元的加密洗钱业务。

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