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问链网：美国财政部扩大现金交易的金融监控范围，此命令不适用于加密货币交易

zhoucl 2025-03-20 10:49:09 快讯已有人查阅

导读美国财政部扩大现金交易的金融监控范围，从 4 月 14 日起，加利福尼亚州和德克萨斯州的 30 个邮政编码区域内的货币服务企业必须向财政部报告 200 美元或以上的现金交易。这一政策引发了关于其是否可能扩展到加密货币交易的讨论。
尽管该政策目前主要针对现金交易，但加密货币行业也在关注其潜在影响。不过，专家指出，该政策目前并不适用于通过 Coinbase 等平台进行的数字资产交易。
Coin Center通讯总监Neeraj Agrawal表示：“有一些加密公司是获得许可并被视为货币服务企业的。然而

美国财政部扩大金融监控范围，从4月14日起，加利福尼亚州和德克萨斯州30个邮政编码区域内的货币服务企业需报告200美元及以上的现金交易。这一政策引发是否可能扩展至加密货币领域的讨论。
目前，该政策仅适用于现金交易，尚未涉及加密货币。专家指出，通过Coinbase等平台进行的数字资产交易不受此政策影响。
Coin Center通讯总监Neeraj Agrawal表示，尽管部分加密公司被视为货币服务企业，但该政策目前主要针对类似西联汇款的现金业务。
上周五，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的临时命令要求上述地区的货币服务企业报告超过200美元的现金交易，并提供交易相关详细信息，包括发起人姓名、地址和社会保障号码，以及交易金额、货币类型和接收方信息。

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