您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

美国政府将向虚假加密投资网站受害者返还700万美元扣押资金

zhoucl 2025-03-24 14:43:31 快讯已有人查阅

导读3月24日消息，据Cointelegraph报道，美国政府正在寻求将700万美元返还给那些受到社会工程诈骗的受害者，这些受害者被欺骗将钱汇入虚假的加密货币投资平台。根据弗吉尼亚东区美国检察官办公室的声明，这起诈骗案件涉及诈骗者首先与受害者取得联系并赢得信任，然后将他们引导到伪装成合法加密货币投资平台的网站。一旦受害者进行了存款，资金就会通过75个以上的银行账户转移，这些账户的名义属于壳公司，然后以「欺骗性方式」转到国外，表面上看似是国内汇款，尽管实际上资金被转移到美国以外的银行。
当受害者尝试提款时，

3月24日消息，据Cointelegraph报道，美国政府计划向社会工程诈骗的受害者返还700万美元。这些受害者被诱骗将资金转入虚假加密货币投资平台。根据弗吉尼亚东区美国检察官办公室声明，诈骗者通过赢得受害者信任，引导其访问伪装成合法平台的网站。资金随后被转移到75个以上与壳公司相关的银行账户，并以隐蔽方式转移至海外。
当受害者尝试提款时，犯罪分子要求他们支付所谓税款或其他费用以继续操作。2023年，美国特勤局从一家外国银行扣押部分资金，并启动民事没收程序。尽管该银行对资金提出索赔，美国政府最终达成协议，决定返还700万美元给受害者。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：问链网：美股和加密市场回暖，本周重点关注美国2月PCE物价指数

下一篇：英国投行高管建议对加密货币征税，引导资金流向股市