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加密公司Hayvn因反洗钱控制缺失在阿布扎比被罚1245万美元并被吊销牌照
zhoucl 2025-04-15 23:40:00 快讯 已有人查阅
导读阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos处以共计1245万美元罚款，因其自2018年起通过无牌SPV实体AC Holding处理客户交易，长期缺乏有效反洗钱控制。FSRA称案件“特别严重”，除吊销Hayvn ADGM牌照外，还永久禁止Flinos在当地金融服务领域任职，涉及逾200份伪造文件及误导监管行为。
阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos处以1245万美元罚款。原因是从2018年起，Hayvn通过无牌实体AC Holding处理客户交易，并长期缺乏有效的反洗钱控制。FSRA认为此案“特别严重”，决定吊销Hayvn的ADGM牌照，同时永久禁止Flinos在本地金融服务领域任职。调查发现涉及超过200份伪造文件及误导监管的行为。
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