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2023年和2024年巴拉圭加密货币诈骗案涉资逾40亿美元

zhoucl 2025-04-18 14:39:42 快讯已有人查阅

导读据Bitcoin.com报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon指出，2023年和2024年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元，不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵，先给受害者账户添小利，数月后受害者方知被骗。该数字含利用巴拉圭作中转转移非法资金的平台。虽加密货币交易可追溯，但受国际官僚程序影响，追回资金及查明幕后者不易。不过，若迅速报案，当局或可阻止犯罪并追回资金。

据Bitcoin.com报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon表示，2023年至2024年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元。不法分子利用投资者对加密货币的不了解实施犯罪，通过虚假平台诱骗受害者，先给予小额收益，数月后才暴露骗局。这一数字包括以巴拉圭为中转地转移非法资金的平台。尽管加密货币交易可追溯，但因国际程序复杂，追回资金和查明幕后人员较为困难。不过，若及时报案，执法部门可能阻止犯罪并追回资金。

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