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美国SEC指控PGI Global创始人涉嫌1.98亿美元加密资产和外汇欺诈

zhoucl 2025-04-23 11:40:27 快讯已有人查阅

导读美国证券交易委员会今天指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划了一项欺诈计划，从全球投资者筹集了约 1.98 亿美元，并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。
根据 SEC 的起诉书，Palafox 的公司名为 PGI Global，自称是一家加密资产和外汇交易公司。从 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，Palafox 提供并出售 PGI Global 的“会员”套餐，声称这些套餐保证投资者从 PGI Global 所谓的加密资产和外汇交易中获得高额回报，

美国证券交易委员会（SEC）指控PGI Global创始人Ramil Palafox策划了一起欺诈计划，从全球投资者筹集约1.98亿美元，并挪用超过5700万美元用于个人开支。
根据起诉书，2020年1月至2021年10月期间，Palafox通过PGI Global出售“会员”套餐，承诺高额回报和推荐奖励。实际上，他利用部分资金购买奢侈品和个人消费，并以庞氏骗局方式支付投资者回报，直至2021年底案发。
SEC已在弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控Palafox违反联邦证券法的反欺诈和注册规定，要求永久禁令、行为禁令、追缴非法所得及利息，并处以民事罚款。此外，BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura也被列为救济被告，需追缴非法所得及利息。

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