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美国科罗拉多州注册公司Xinbi涉嫌80亿美元加密货币非法交易

zhoucl 2025-05-14 12:40:00 快讯已有人查阅

导读一家在科罗拉多州注册的公司被发现与一个中文非法交易市场有关联，该市场主要为东南亚诈骗者提供服务。这个名为Xinbi Guarantee的平台已接收约84亿美元的交易，主要以USDT稳定币形式进行。
据报道称，该平台通过Telegram运营，为超过23.3万用户提供洗钱服务、技术设备、个人数据和虚假证件等。Elliptic称，仅2024年第四季度就有超过10亿美元的交易量，且有证据表明该平台与朝鲜黑客的资金洗钱活动有关。

一家在科罗拉多州注册的公司与中文非法交易平台Xinbi Guarantee有关联，该平台主要为东南亚诈骗者提供服务。Xinbi Guarantee已处理约84亿美元交易，以 usdt稳定币为主。
平台通过Telegram运营，拥有超过23.3万用户，提供洗钱、技术设备和个人数据等服务。仅2024年第四季度，交易量超10亿美元，且有证据显示其与朝鲜黑客资金洗钱活动相关。

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