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问链网：某团伙通过虚拟币对敲等方式非法经营外汇，涉案金额39亿余元

zhoucl 2025-05-16 13:40:00 快讯已有人查阅

导读据红星新闻报道，5月15日，四川公安对外发布10起经济犯罪典型案例，其中包括“2•6”非法经营（外汇）案，本案中，2021年8月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额39亿余元。该案成功抓获犯罪嫌疑人21名，并于2024年12月侦查终结并移送审查起诉。

据红星新闻报道，5月15日，四川公安发布10起经济犯罪典型案例，其中包括“2•6”非法经营（外汇）案。案件显示，2021年8月起，樊某、何某、陈某等人在成都设立工作室及科技咨询公司，利用社交软件定向引流客户，勾结境外汇兑机构国内代理，通过礼品卡套现和虚拟币对敲等方式，非法提供人民币跨境汇兑业务，涉案金额达39亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人21名，案件于2024年12月侦查终结并移送审查起诉。

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