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新西兰某男子因涉嫌参与2.65亿美元加密货币诈骗被捕
zhoucl 2025-05-17 15:40:07 快讯 已有人查阅
导读5月17日消息，据新西兰警方公告，一名惠灵顿男子在奥克兰因涉嫌参与美国联邦调查局牵头的一项全球加密货币欺诈行动而被捕。该犯罪集团从七名受害者手中窃取了价值 2.65 亿美元（4.5 亿新西兰元）的加密货币，随后在 2024 年 3 月至 8 月期间通过多个平台进行洗钱。
新西兰警方称，过去三天，奥克兰、惠灵顿和加利福尼亚州均已执行搜查令，逮捕数人，其中一人在新西兰。共有13人面临指控。美国司法部依据美国联邦法律对这名惠灵顿男子提出起诉，指控其犯有敲诈勒索罪（RICO）、串谋实施电信欺诈以及串谋实施洗钱
5月17日消息，新西兰警方宣布，一名惠灵顿男子在奥克兰被捕，涉嫌参与美国联邦调查局主导的全球加密货币欺诈行动。该犯罪集团从7名受害者处窃取了价值2.65亿美元（约合4.5亿新西兰元）的加密货币，并于2024年3月至8月期间通过多个平台洗钱。
新西兰警方表示，过去三天内，奥克兰、惠灵顿及加利福尼亚州已执行搜查令，共逮捕多人，其中包括一名新西兰人。目前共有13人面临指控。美国司法部依据联邦法律起诉该惠灵顿男子，指控其犯有敲诈勒索罪（RICO）、串谋电信欺诈及洗钱罪。该男子今日在奥克兰地方法院出庭，姓名被暂时禁封，现已获保释，将于2025年7月3日再次出庭。
此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元的加密货币犯罪。该团伙由主犯Malone Lam组织，通过社会工程诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃等手段作案。Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。截至目前，10名被告已落网，2名共犯仍在迪拜潜逃。起诉书显示，该团伙分工明确，包括目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。记录表明，2024年8月，该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时值3.854亿美元）。
新西兰警方表示，过去三天内，奥克兰、惠灵顿及加利福尼亚州已执行搜查令，共逮捕多人，其中包括一名新西兰人。目前共有13人面临指控。美国司法部依据联邦法律起诉该惠灵顿男子，指控其犯有敲诈勒索罪（RICO）、串谋电信欺诈及洗钱罪。该男子今日在奥克兰地方法院出庭，姓名被暂时禁封，现已获保释，将于2025年7月3日再次出庭。
此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元的加密货币犯罪。该团伙由主犯Malone Lam组织，通过社会工程诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃等手段作案。Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。截至目前，10名被告已落网，2名共犯仍在迪拜潜逃。起诉书显示，该团伙分工明确，包括目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。记录表明，2024年8月，该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时值3.854亿美元）。
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