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澳大利亚查获1.9亿澳元加密洗钱案

zhoucl 2025-06-09 19:39:43 快讯已有人查阅

导读澳大利亚执法部门于2025年6月5-6日展开联合行动，成功捣毁一个位于昆士兰州的大型洗钱组织，逮捕四名嫌疑人。该组织涉嫌通过一家安全公司的装甲运输部门，将约1.9亿澳元（约1.25亿美元）的犯罪所得转化为加密货币。
调查显示，该组织利用复杂的银行账户网络、企业、快递和加密货币账户，在18个月内洗白数百万非法资金。警方已冻结价值约2100万澳元的资产，包括17处房产、银行账户和车辆。

澳大利亚执法部门于2025年6月5-6日开展联合行动，捣毁昆士兰州一个大型洗钱组织，逮捕4名嫌疑人。该组织涉嫌通过一家安全公司的装甲运输部门，将约1.9亿澳元（约合1.25亿美元）犯罪所得转化为加密货币。
调查发现，该组织利用复杂的企业账户、快递服务和加密货币网络，在18个月内洗钱数百万非法资金。警方已冻结价值约2100万澳元的资产，包括17处房产、银行账户和车辆。

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