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涉及SUI、SEI等主流币种的OTC骗局曝光，多家VC与加密巨鲸中招
zhoucl
2025-06-21 13:39:30
快讯
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导读据@AltcoinAlphaOnX披露，一宗涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超5000万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过Telegram群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。
主导方Aza Ventures称其核心交易人“Source1”为某Binance上线项目创始人，可能是印度籍。
据@AltcoinAlphaOnX披露，一起涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等
加密货币的场外交易（OTC）骗局被曝光，诈骗金额超5000万美元，影响包括风险
投资人、意见领袖及大户投资者。
骗局通过Telegram群组运作，历时数月。初期通过履行承诺建立信任，随后演变为庞氏骗局并最终崩盘。
主导方Aza Ventures称其核心交易人“Source1”为某Binance上线项目创始人，可能是印度籍。
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