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花旗银行遭起诉，被指放任2000万美元加密“杀猪盘”诈骗发生
zhoucl
2025-06-26 14:40:14
快讯
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导读美国一男子起诉花旗银行，指其未阻止 2,000 万美元加密“杀猪盘”骗局。原告称通过 Facebook 认识虚假身份诈骗者，投资 NFT 平台「OpenrarityPro」后被骗走资金。花旗被指处理 12 笔、共计约 400 万美元的可疑转账，未识别风险信号。诉状称银行在监控和审查方面严重失职。目前案件已在纽约曼哈顿联邦法院立案。
美国一男子起诉花旗银行，指控其未能阻止一起涉及2,000万美元的
加密货币“杀猪盘”骗局。原告称，他在Facebook上结识了一名使用虚假身份的诈骗者，并被诱导
投资名为OpenrarityPro的NFT平台，最终损失大量资金。
诉状指出，花旗银行曾处理12笔共计约400万美元的可疑转账交易，但未能识别出相关风险信号。原告认为，银行在交易监控与审查方面存在严重失职行为。
目前，该案件已正式在纽约曼哈顿联邦法院立案。
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