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8月1日起现金买黄金超10万元将需上报

zhoucl 2025-07-02 16:39:50 快讯已有人查阅

导读近日，中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，明确提出以下要求：“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

近日，中国人民银行发布《关于印发〈贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的通知》，明确要求： - 从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易的，应按本办法履行反洗钱义务。 - 客户单笔或当日累计金额达人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易的，从业机构须在交易发生之日起5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该《办法》将于2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

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