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美国司法部文件显示，MoonPay高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款25万美元

zhoucl 2025-07-13 07:39:41 快讯已有人查阅

导读据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露了该骗局的受害者是加密支付公司MoonPay的首席执行官和首席财务官。
文件中仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如NOTUS注意到的，加密支付公司 Moonpay 的首席执行官是 Ivan Soto-Wright，首席财务官是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 将涉及这笔250,300美元交易的钱包列为 MoonPay 钱包。
该文件旨在扣押Tether冻

据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份文件旨在追回通过欺诈手段获取的加密货币，但可能意外透露出受害者身份。文件显示，两名受害者向一名冒充特朗普总统就职委员会联合主席史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）的人转账了价值250,300美元的 usdt。该文件未公开受害者全名，仅以“Ivan”和“Mouna”代称。然而，据NOTUS指出，MoonPay的首席执行官为Ivan Soto-Wright，首席财务官为Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan数据显示，涉及该笔交易的钱包归属于MoonPay。目前，该文件正寻求扣押Tether冻结的约40,350美元USDT。

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