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韩国议员呼吁对Upbit处以巨额罚款
zhoucl 2025-07-17 16:40:14 快讯 已有人查阅
导读韩国民主党议员闵炳德17日表示，虚拟资产交易所Upbit因大规模违反客户识别制度(KYC)等法规，应被处以最高183兆韩元罚款。金融信息分析院(FIU)调查发现Upbit存在约957万件法律违规行为，其中包括934万次KYC违规，特别是在需要重新验证身份时仍使用旧有图像。虽然FIU已对Upbit处以3个月部分业务暂停及对10名人员的处分，但尚未决定罚款金额。闵议员批评这反映了交易所内控不足和监管机构的失职。
韩国民主党议员闵炳德17日表示，虚拟资产交易所Upbit因大规模违反客户识别制度（KYC）等多项法规，应被处以最高183兆韩元罚款。
金融信息分析院（FIU）调查显示，Upbit存在约957万件法律违规行为，其中包括934万次KYC违规。违规行为主要表现为在需重新验证身份时，仍使用旧有图像资料。
目前，FIU已对Upbit作出3个月部分业务暂停的处罚，并对10名相关人员进行了处分，但尚未确定具体罚款金额。
闵炳德指出，此次事件反映出交易所内部控制机制薄弱，以及监管机构监管不力的问题。
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