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美国检方寻求追缴一起石油天然气投资诈骗案相关的710万美元加密货币
zhoucl
2025-07-23 09:40:02
快讯
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导读美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控47岁的GeoffreyK.Auyeung及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”，承诺通过租赁储罐空间获利。调查显示，涉案资金被转移至81个不同账户，其中190万美元通过19个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC及以太坊等资产。Auyeung已于2024年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中230万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。
美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气
投资诈骗案发起民事追缴诉讼，涉案金额为710万美元的
加密货币。
检方指控47岁的 Geoffrey K. Auyeung 及其同伙欺骗投资者，将资金转入所谓“原油储罐托管账户”，并承诺通过租赁储罐空间获取收益。
调查显示，涉案资金被转移至81个不同账户，其中190万美元通过19个加密货币账户购买了比特币、
usdt、USDC 和以太坊等资产。
Auyeung 已于2024年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中230万美元赃款已被扣押。
检方表示，将加快追回剩余资金，以补偿受害者损失。
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