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问链网：加密ATM被犯罪组织滥用，涉洗钱与老年人诈骗
zhoucl 2025-08-05 05:39:31 快讯 已有人查阅
导读美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。FinCEN称，贩毒集团如哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）正日益频繁地使用此类设备。FinCEN主任Andrea Gacki表示：“犯罪分子不断利用创新技术行骗，美国将致力于保护数字资产生态系统，金融机构是关键伙伴。”
通知指出，这些加密ATM运营商可能未合规，未验证客户身份，亦缺乏应对执法部门要求的内部控制。国会已展开行动打击相关欺诈行为，今年2月参议员Dick
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，提醒金融机构注意犯罪分子利用加密货币ATM进行洗钱及针对老年人的诈骗活动。FinCEN指出，贩毒组织如哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）正越来越多地使用此类设备。
FinCEN主任Andrea Gacki表示：“犯罪分子不断利用新技术实施诈骗，美国致力于保护数字资产生态系统的安全，金融机构在此过程中发挥着关键作用。”
通知强调，部分加密货币ATM运营商可能存在未合规运营的情况，包括未核实用户身份及缺乏应对执法机构要求的内部控制措施。
为打击相关欺诈行为，美国国会已采取行动。今年2月，参议员Dick Durbin提出一项法案，拟对加密货币ATM交易设置上限，并要求提供强制性风险提示。
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