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印度当局冻结Coinbase用户加密诈骗案涉案480万美元资产

zhoucl 2025-08-06 15:40:08 快讯已有人查阅

导读印度执法局（ED）对大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结了主犯Chirag Tomar及其亲属与相关实体价值4.28亿卢比（约480万美元）的资产。根据防止洗钱法(PMLA），此次行动扣押了德里18处不动产及多个银行账户。
Chirag Tomar为一起针对Coinbase用户的网络钓鱼诈骗案主谋，该案从2021年中持续至2023年底，通过伪造Coinbase网站及利用搜索引擎优化（SEO）技术诱导用户登录，窃取约2000万美元的加密货币。

印度执法局（ED）对一起大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结主犯Chirag Tomar及其亲属与相关实体名下价值4.28亿卢比（约合480万美元）的资产。
此次行动依据防止洗钱法（PMLA）进行，共查封德里地区18处不动产，并冻结多个银行账户。
Chirag Tomar涉嫌策划一起针对Coinbase用户的网络钓鱼诈骗，案件持续时间从2021年中期至2023年底。犯罪团伙通过伪造Coinbase网站并结合搜索引擎优化（SEO）技术诱导用户登录，从而窃取约2000万美元的加密货币资产。

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