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问链网：异常交易虚拟货币或涉嫌犯罪
zhoucl 2025-08-21 13:39:53 快讯 已有人查阅
导读8月21日消息，北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍协助转移，获刑3年6个月。2024年8月，刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下，向何某贩卖USDT(俗称U币)，并收取现金20万元，现已无法查明涉案钱款去向。经查，刘某转移的20万元系他人被诈骗钱款。
法院生效裁判认为，刘某明知是犯罪所得，仍予以协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院判决刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，追缴其违法所得。
8月21日消息，北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得案件。被告人刘某因协助转移犯罪所得，被判有期徒刑3年6个月。
2024年8月，刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下，仍向其贩卖usdt（俗称U币），并收取现金20万元。经查明，该20万元系他人被诈骗资金，现涉案钱款去向已无法追查。
法院认为，刘某明知是犯罪所得仍协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。最终，刘某被判有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，同时追缴其违法所得。
法官指出，此类案件的被告人通常因逐利心理和侥幸心态而犯罪。尽管电信网络诈骗普法宣传不断加强，多数人已意识到涉案资金可能为诈骗所得，但仍有人误判风险，认为其掩饰、隐瞒行为难以被发现或后果不严重。
法官提醒，应警惕任何以虚拟货币名义提出的“异常交易”请求，切勿贪图手续费、差价等小额利益，或轻信他人承诺，参与买卖、转移来源不明的虚拟货币或资金。明知是犯罪所得仍协助转换、转移、套现等行为，均可能触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临严重刑事处罚。
（工人日报）
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