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英国监管机构为加密货币公司起草新的反洗钱法规

zhoucl 2025-09-05 08:40:02 快讯已有人查阅

导读本周，英国财政部发布了一份关于当前洗钱法规修订草案，旨在解决监管漏洞和不断演变的风险，其中包括对加密货币业务提出更严格的要求。
根据该草案文件，“这些更新旨在建立一个更基于风险、更具比例性的制度，既能有效打击金融犯罪，又对行业具有可行性。”
“政府还承诺，将就一系列问题改进关于反洗钱/反恐融资合规性的行业指导，并就将数字身份验证用于反洗钱/反恐融资目的发布单独的指南。”
AML和CTF是金融行业中反洗钱（anti-money laundering）和反恐融资（counter-terrorist

本周，英国财政部发布了一份关于修订当前洗钱法规的草案，旨在填补监管漏洞、应对不断变化的风险，并对加密货币行业提出更严格的要求。
草案指出：“这些更新的目标是建立一个更注重风险、更具比例性的监管体系，既能有效打击金融犯罪，也具备行业可操作性。”
政府还表示，将改进有关反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）合规性的行业指引，并计划发布专门针对数字身份验证在AML/CTF应用中的指南。
AML（反洗钱）和CTF（反恐融资）是金融领域用于防范非法资金流动的常见术语。

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