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纽约金融监管机构要求银行采用区块链分析技术打击非法活动
zhoucl 2025-09-17 23:40:20 快讯 已有人查阅
导读纽约州金融服务局(NYDFS)于周三发布指导意见，要求银行采用区块链分析技术以打击非法活动。NYDFS监管主管Adrienne Harris表示，随着传统银行机构扩展到虚拟货币业务，其合规职能必须适应新形势，引入新工具和技术来降低新的风险。该指导意见特别强调了在客户钱包风险筛查、数字资产产品风险评估等方面使用区块链分析工具的重要性。这一要求旨在防止洗钱、恐怖主义融资和规避制裁等非法活动。
纽约州金融服务局（NYDFS）周三发布指导意见，要求银行采用区块链分析技术以防范洗钱、恐怖主义融资及制裁规避等非法活动。
NYDFS监管主管Adrienne Harris指出，随着银行拓展虚拟货币业务，合规职能需引入新技术以应对新兴风险。
指导意见强调，应利用区块链分析工具开展客户钱包风险筛查和数字资产产品风险评估，提升合规能力。
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