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已关停的加密交易所ShapeShift因违反制裁规定支付75万美元和解款
zhoucl 2025-09-24 15:48:45 快讯 已有人查阅
导读已关停的加密货币交易所ShapeShift同意支付75万美元，以解决其违反美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁规定的问题。
美国财政部周二表示，这家由早期加密企业家Erik Voorhees创立的交易所，曾接收来自被制裁国家（古巴、伊朗、苏丹和叙利亚）用户的资金。
联邦政府指控ShapeShift在2016年12月至2018年10月期间，“没有建立任何制裁合规计划来筛选用户或交易是否与受制裁的司法管辖区有关联”，并为来自这些国家的客户处理了超过1250万美元的加密货币交易。
