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加拿大反洗钱机构对KuCoin的母公司处以约1400万美元的罚款
zhoucl 2025-09-25 23:40:40 快讯 已有人查阅
导读加拿大反洗钱机构周四表示，已对加密交易所 KuCoin 的运营商 Peken Global Limited 处以 1,960 万加元（1,409 万美元）的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，总部设在塞舌尔的 Peken Global 未注册为外国货币服务企业，未报告 1 万加元或以上的大额虚拟货币交易，也未提交可疑交易报告，而这是所有金融机构都必须履行的要求。这是 FINTRAC 有史以来开出的最大罚单。（路透社）
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周四对加密交易所 KuCoin 的运营商 Peken Global Limited 处以 1,960 万加元（约 1,409 万美元）罚款。
FINTRAC 指出，总部位于塞舌尔的 Peken Global 未注册为外国货币服务企业，未上报 1 万加元及以上的大额虚拟货币交易，也未提交可疑交易报告，违反了金融机构的合规义务。
此次罚款为 FINTRAC 历史上最高金额的处罚。
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