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土耳其计划允许监管机构冻结银行及加密货币账户

zhoucl 2025-09-30 08:40:24 快讯已有人查阅

导读9月30日消息，土耳其正准备赋予其金融犯罪监管机构——金融犯罪调查局（Masak）更大权力，使其能够冻结并限制银行账户和加密货币账户的访问权限，以此作为打击洗钱和金融犯罪行动的一部分。
知情人士透露，拟议的措施符合金融行动特别工作组（FATF）制定的反洗钱标准，预计将通过一项提交议会的法案来推行。若新规获批，Masak 有权关闭涉嫌非法使用的账户，还能实施交易限额、暂停移动银行账户，黑名单与犯罪相关的加密货币地址。
仍在起草的法案主要针对“租用”账户行为，即犯罪分子付费使用他人账户进行非法博彩和欺

9月30日，土耳其计划扩大金融犯罪调查局（MASAK）的权限，以加强打击洗钱和金融犯罪。
根据拟议法案，MASAK将可冻结或限制银行及加密货币账户，包括暂停移动银行服务、设置交易限额，并将涉嫌犯罪的加密地址列入黑名单。
该措施旨在落实金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱标准，重点针对“租用”他人账户进行非法博彩和欺诈的行为。
相关修订将纳入第11项司法一揽子计划，在新立法年度提交议会审议，最终法规可能调整，未必以当前形式通过。

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