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美国OFAC寻求没收超12万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

zhoucl 2025-10-14 22:40:39 快讯已有人查阅

导读美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。据美国东区联邦地区法院（EDNY）消息，美国OFA

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对以柬埔寨为基地的“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）实施全面制裁，涉及146个目标。该组织由柬埔寨公民CHEN ZHI领导，通过针对美国及全球用户的在线投资骗局构建跨国犯罪网络。同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）排除出美国金融体系。该集团长期协助恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得资金。据美国东区联邦地区法院（EDNY）披露，OFAC已申请没收127,271枚比特币，估值约120亿美元。

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