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美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

zhoucl 2025-10-14 23:40:11 快讯已有人查阅

导读美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条敲定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对以柬埔寨为基地的“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）实施全面制裁，涉及146个目标。该组织由柬埔寨公民CHEN ZHI领导，长期通过针对美国人及全球用户的在线投资骗局进行跨国犯罪活动。同时，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《爱国者法案》第311条，正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）列入剔除名单，禁止其接入美国金融体系。该集团多年来持续为网络犯罪分子清洗虚拟货币诈骗及抢劫所得资金。

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