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问链网：OKX已对Huione集团交易实施严格反洗钱管控，或冻结资金/终止相关账户

zhoucl 2025-10-15 13:40:29 快讯已有人查阅

导读OKX CEO Star在X平台发文表示，Huione 集团（汇旺集团）在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX已针对涉及该集团的交易实施严格的反洗钱（AML）管控措施。凡与Huione相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。
据悉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）今日联合英国外交发展部（FCDO），共同制裁了“Prince Group TCO”及其146名关联人员；与此同时，H

OKX CEO Star在X平台发文称，Huione集团（汇旺集团）在加密资产领域产生严重负面影响。为应对其潜在风险，OKX已对涉及该集团的交易实施严格反洗钱（AML）管控。所有与Huione相关的充值或提现操作将接受合规调查，调查结果可能导致资金冻结或账户服务终止。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）联合英国外交发展部（FCDO），宣布制裁“Prince Group TCO”及其146名关联人员。同时，Huione Group已被美国依据《爱国者法案》第311条款列入特别指定名单。此外，美国司法部（DOJ）查获约150亿美元比特币，资金关联东南亚大规模加密诈骗活动。

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