您现在的位置是： > 快讯快讯
瑞银据悉在加强对亚洲财富中心客户资金来源的审查
zhoucl 2025-10-16 17:40:28 快讯 已有人查阅
导读瑞银据悉在其快速增长的亚洲财富中心正加强对客户资金来源的审查，要求一些客户披露更多信息，以防与监管机构进一步发生冲突。知情人士称，瑞银在让德勤和毕马威协助审查客户文件，主要是新加坡和香港的客户，以查找是否有洗钱等非法活动的迹象。由于相关细节尚属保密，知情人士不愿透露姓名。他们表示，一些司法管辖区出台了更严格的监管措施，瑞银的处理方式更加严谨。知情人士称，有时相关查询可追溯到十多年前的文件，其中一些还是手写的。2023年爆发的30亿新元（23亿美元）洗钱丑闻波及了本地和全球银行，新加坡当局过去一年加强了对金
瑞银正加强对亚洲财富管理中心客户资金来源的审查，以应对日益严格的监管环境。据悉，该行要求部分客户补充提供资金背景信息，并委托德勤和毕马威协助审核新加坡及香港客户的文件，排查洗钱等非法活动迹象。
知情人士指出，审查范围可追溯至十多年前的手写记录，反映出合规要求的提升。此举源于2023年新加坡爆发的30亿新元（约23亿美元）洗钱丑闻，此后当地监管机构加强了对金融机构的监督与规则执行。
本文标签：
很赞哦！ ()
