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全球调查发现非法加密货币在主要交易所间存在流动规律

zhoucl 2025-11-18 14:48:32 快讯已有人查阅

导读国际调查记者联盟（ICIJ）开展的 “加密货币洗钱”（Coin Laundry）调查显示，在交易所、经纪商及 “加密货币兑现金” 线下网点中，非法资金流动存在反复出现的规律。
案件文件显示，在火币集团旗下平台、币安（Binance）与欧易（OKX）均面临美国执法行动期间，有超过 6 亿美元的资金从火币集团流向币安和欧易的账户。
据悉，这些资金流动规律反映出相关平台存在共同的安全漏洞，同时也暴露出依托共享基础设施或基于共同利益形成的投机网络。

国际调查记者联盟（ICIJ）“加密货币洗钱”（Coin Laundry）调查显示，非法资金在交易所、经纪商及线下兑换网点中呈现规律性流动。
文件显示，在火币集团旗下平台、币an与欧易（OKX）面临美国执法行动期间，超6亿美元从火币流向币安和欧易账户。
资金流动模式暴露相关平台共有的安全漏洞，以及依托共享基础设施或共同利益形成的投机网络。

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