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问链网：280亿美元“脏钱”近两年流入加密交易平台，Binance为主要接收方之一

zhoucl 2025-11-18 14:48:49 快讯已有人查阅

导读11月18日消息，《纽约时报》刊文《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》称，至少过去两年内，有高达280亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者，可以追溯到朝鲜网络犯罪分子，以及从美国明尼苏达到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台Binance是“脏钱”主要接收方之一——它在今年5月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔20亿美元的商业合作。另有至少8家知名交易平台也接收了这些资金，其中包括在美国快速扩张的OKX。
纽约时报表示其主要发现包括：
Bin

11月18日消息，《纽约时报》发表文章《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》，指出过去两年内，约有280亿美元与非法活动相关的资金流入主流加密货币交易平台。这些资金源自黑客攻击、盗窃、勒索及跨国诈骗团伙，涉及朝鲜网络犯罪组织及从美国明尼苏达到缅甸的多个非法集团。
全球最大交易平台Binance是主要接收方之一。尽管其在2023年已就合规问题认罪，仍继续接收高风险资金：仅2024年，就有超9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入该平台。此外，Binance在年内还从被美国财政部列为犯罪关联实体的柬埔寨公司Huione Group（汇旺）接收逾4亿美元存款。
另一家主要平台OKX在今年2月因违反货币传输法向美国政府支付5.04亿美元和解金后，五个月内仍从Huione接收超2.2亿美元。
2024年，全球加密交易平台累计接收至少40亿美元与诈骗相关的资金，主要流向Binance、OKX、Bybit和HTX等机构。
去年，超过5亿美元通过“加密换现金”柜台流入Binance、OKX和Bybit。此类柜台以实体形式运营，为用户将数字资产兑换为现金，成为犯罪资金变现的重要通道。

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