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Upbit 运营商 Dunamu 因违反 AML 规定被罚 2500 万美元

zhoucl 2025-11-25 23:10:45 快讯 已有人查阅

导读韩国金融情报部门 (FIU) 对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 2,500 万美元罚款，并暂停新客户注册三个月。监管机构发现该交易所存在约 530 万次客户验证违规行为，且未报告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考虑上诉，称 FIU 过去曾有判决被法院推翻的先例。同时，FIU 还对 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等其他韩国交易所进行了合规检查，发现多项违规行为。Upbit 承诺加强投资者保护措施，确保为客户提供安全的交易环境。

  • 韩国金融情报部门 (FIU) 对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 2,500 万美元罚款，并暂停其新客户注册三个月。
  • 监管机构发现 Upbit 存在约 530 万次客户身份验证违规，且未报告 15 起可疑交易。
  • Dunamu 正在评估上诉可能性，指出 FIU 此前部分处罚曾被法院推翻。
  • FIU 同时对 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等交易所开展合规检查，发现多项违规行为。
  • Upbit 表示将加强投资者保护，提升交易环境安全性。

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