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Chainalysis 回应币安犯罪分析报告，未涵盖所有非法活动类别

zhoucl 2025-12-01 17:18:45 快讯已有人查阅

导读12月1日消息，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算“直接接触”，未包含通过个人钱包中转的资金。
此类“转移钱包”策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

12月1日，Chainalysis回应币安此前引用其数据发布的犯罪分析报告。币安在11月称，依据Chainalysis数据，主要交易所中仅0.018%至0.023%的交易量与非法钱包直接关联，且币安表现优于行业平均水平。 Chainalysis澄清，该分析未覆盖全部非法活动类型，如勒索软件和黑客盗取资金，并仅统计与非法钱包“直接接触”的交易，未计入通过中间个人钱包转移的资金。此类经由“转移钱包”中转的操作，是加密货币犯罪中常见的洗钱手段，用以掩盖资金流向。

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