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巴西联邦警察打击加密货币洗钱，冻结6.85亿雷亚尔资产
zhoucl 2025-12-15 15:11:21 快讯 已有人查阅
导读巴西联邦警察于12月9日在巴西利亚发起代号"Kryptolaundry"的大规模行动，打击通过加密资产进行的非法投资和洗钱活动。调查显示，犯罪组织通过建立数十家空壳公司隐藏资金流向，总计非法资金流动超过27亿雷亚尔，其中4.04亿雷亚尔被确认为非法所得。行动中执行了24份搜查令和9项预防性逮捕，涉及45名个人和法人嫌疑人。法院已下令冻结高达6.85亿雷亚尔的账户资金并查封多处不动产。涉案人员可能面临金融犯罪、洗钱、参与犯罪组织和伪造文件等多项指控。
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巴西联邦警察于12月9日在巴西利亚展开代号“Kryptolaundry”的行动，打击利用加密资产进行的非法投资与洗钱活动。调查显示，犯罪组织通过设立数十家空壳公司隐匿资金流向，涉案资金逾27亿雷亚尔，其中4.04亿雷亚尔被确认为非法所得。
行动中执行搜查令24份，实施预防性逮捕9人，共涉及45名个人及法人嫌疑人。法院已下令冻结6.85亿雷亚尔银行账户资金，并查封多处不动产。
涉案人员可能面临金融犯罪、洗钱、参与犯罪组织及伪造文件等指控。