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Arthur Hayes BitMEX因违反美国洗钱规定被罚款1亿美元

zhoucl 2025-01-16 14:21:00 区块资讯已有人查阅

导读经过多年的法庭斗争，BitMEX周三因违反美国洗钱规定被罚款1亿美元。

BitMEX被处以1亿美元罚款，结束美国多年洗钱违法事件。

1月15日，纽约南区联邦法官John Koeltl对BitMEX作出判决。这家加密货币交易所在没有有效反洗钱计划的情况下运营，违反了《美国银行保密法》。

BitMEX表示，虽然对额外罚款感到失望，但金额远低于司法部三年来追查的数额。该交易所认为，早先的1.1亿美元罚款和认罪已是对2015年至2020年期间违法行为的充分惩罚。

BitMEX补充道，司法部曾要求超过2亿美元的罚款，甚至在量刑程序中寻求约4.2亿美元的罚款。最终判决金额远低于这些水平，质疑是否可以更好地利用美国纳税人的资源。

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