您现在的位置是：首页 > 区块资讯区块资讯
西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元
linx 2025-01-27 20:12:08 区块资讯 已有人查阅
导读【西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元】八六软件园报道，西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了...
【西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元】八六软件园报道，西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了与泛欧洗钱行动相关的2640万美元加密货币。此次行动与T3金融犯罪部门合作，该部门是三家区块链公司于2024年8月发起的一项反犯罪倡议。 调查依靠警方的监视来识别犯罪组织。其加密钱包与非法活动有关，使用来自服务提供商的“KYC”数据，这是T3部门迄今为止最大的协调冻结，在其成立首年记录的1.26亿美元的基础上又增加了一笔。 据报道，Tron的安全措施已将其区块链上的非法交易量减少了60亿美元。TRM Labs发现，Tron 49%的非法活动与受制裁实体有关，32%与被列入黑名单的资金有关。
本文标签：
很赞哦！ ()
相关文章
- IOTA 通过与 LayerZero 的全新集成，可连接 150 多条区块链和 550 多种资产。
- 美联储降息预期推动比特币和以太坊年末上涨：风险承受能力强的投资者迎来战略性入场点？
- 币安推出“币安Junior”，何易出任联席CEO，标志着交易所开启新篇章。
- Hayden Adams猛烈抨击Citadel向美国证券交易委员会（SEC）提出的将DeFi归类为传统金融的申请。
- 嘉信理财确认将于2026年推出比特币和以太坊现货交易，资产规模达12万亿美元。
- Blob费用：决定以太坊未来发展唯一重要的事情？
- 比特币的强劲势头和不断演变的加密货币格局：动荡市场中的战略切入点和机构资产配置
- 数字货币交易所排行前9 交易所排名
栏目推荐
IOTA 通过与 LayerZero 的全新集成，可连接 150 多条区块链和 550 多种资产。
所有新闻均经过区块链领域顶尖专家和资深业内人士的严格事实核查和审核。
美联储降息预期推动比特币和以太坊年末上涨：风险承受能力强的投资者迎来战略性入场点？
美联储预计将在2025年底降息，这重新燃起了加密货币市场的乐观情绪。
币安推出“币安Junior”，何易出任联席CEO，标志着交易所开启新篇章。
Hayden Adams猛烈抨击Citadel向美国证券交易委员会（SEC）提出的将DeFi归类为传统金融的申请。
Citadel 敦促美国证券交易委员会像监管传统金融一样监管 去中心化金融，这促使 H